Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 49 şüpheliden, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 kişi yakalanırken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla ortaya konan 100 milyar lirayı aşkın kara para trafiği nedeniyle bağlantılı şirketlere kayyım atandı.
123 adreste arama yapıldı, şirketlere kayyım atandı
Adli kaynaklar, soruşturmanın dini veya sosyal faaliyetlerle doğrudan bir ilgisinin bulunmadığını, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanmasını hedef aldığını bildirdi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 konut ile 33 şirkete bağlı 80 lokasyon olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemleri icra edildi. Zanlılar hakkında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" suçlamalarıyla adli işlem yürütülüyor.
MASAK raporundaki 100 milyar liralık finansal çark
Soruşturmanın odağını oluşturan MASAK incelemeleri, özellikle 2020 yılı sonrasında şirketler ve şahıslar arasında gerçekleşen olağan dışı finansal hareketleri ortaya çıkardı. Yapılan tespitlere göre; kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişlerinin şirket sermaye artırımlarında kullanıldığı, ödeme kuruluşları üzerinden yüksek montanlı transferlerin yapıldığı ve sahte faturalandırma yöntemleriyle devasa vergi iadelerinin alındığı belirlendi. Yapılanma ile bağlantılı kurumlar üzerinden 100 milyar TL’yi aşan kaynağın çeşitli yöntemlerle yurt dışına aktarılarak aklandığı tespit edildi.
Yurt dışı transferleri ve incelemenin seyri
Soruşturmanın en kritik safhasını yurt dışına çıkarılan devasa kaynağın varış noktaları ve nihai alıcılarının tespiti oluşturuyor. Yurt dışı transferlerinde bazı ülkelerle ilişkili iddialar gündeme gelse de henüz bu aktarımlara dair kesinleşmiş adli tespitlerin netleştirilmesi bekleniyor. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında el konulan şirketler, yeni gözaltılar ve uluslararası para hareketlerinin detay detay haritalandırılması hedefleniyor.
