Savcılığın fonlardan çıkan paranın izini sürerken 42 gerçek kişi, 46 şirket ve 18 fon olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için talep ettiği mal varlığı tedbirinde saatler içinde kritik bir değişikliğe gidildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yaptığı yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, aralarında Samsun merkezli borsa devi Ulusoy Un'un da bulunduğu şirketler ve fonlar hakkındaki mal varlığı tedbirleri kaldırıldı; ancak 42 gerçek kişi hakkındaki tedbir kararı yürürlükte kaldı.
Spk değerlendirmesi sonrası 45 firma ve fonlara tahliye kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen ve finans, enerji, gıda, sigorta ile teknoloji sektöründen dev aktörleri kapsayan soruşturmada 27 Eylül'de önemli bir geri adım atıldı. Başsavcılık, SPK'dan gelen yeni teknik bildirimlerin ardından şirketlerin ve kurumsal fonların üzerindeki mal varlığı ile para hareketlerine yönelik kısıtlamaları resmen kaldırdı. Alınan kararla 45 firma ve 19 fon nezdindeki blokajlar son bulurken, listedeki tüzel kişiliklerin ticari ve operasyonel faaliyetlerinin önü yeniden açıldı.
Gerçek kişiler hakkındaki tedbir kararı sürüyor
Şirketler cephesinde kısıtlamalar kaldırılmasına karşın, dosyanın şahıslar boyutunda süreç devam ediyor. Savcılığın ilgili kurumlara gönderdiği kaldırma müzekkeresinde, soruşturma kapsamında mal varlığı tedbiri talep edilen 42 gerçek kişinin yer almadığı görüldü.
Hakkında inceleme yürütülen şahıslara yönelik uygulanan mal varlığı dondurma kararlarının kaldırıldığına dair herhangi bir bildirim yapılmadı.
Listede samsun merkezli ulusoy un ve dev markalar yer aldı
Piyasalarda geniş yankı uyandıran tedbir listesinde, Samsun'un Atakum ilçesinde genel merkezi, Tekkeköy'de ise üretim tesisleri bulunan Borsa İstanbul şirketi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. de yer aldı. Ulusoy Un'un yanı sıra Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve Emeklilik, Astor Enerji, IC İçtaş İnşaat, Katılımevim, Tatilbudur, Yayla Agro Gıda, Enuygun.com ve Eker Süt gibi alanında lider 46 tüzel kişiliğin adı dosyada kayıtlara geçti.
Soruşturmaya konu olan 46 tüzel kişilik
İlk tedbir talebinde adı geçen 46 şirket şu isimlerden oluştu: Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tatilbudur, Astor Enerji A.Ş., Enuygun.com, Emin Evim Tasarruf Finansmanı A.Ş., Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., Midas Hediyelik Eşya, Mehmet Ali Demir Çelik, Tera Yatırım Bankası A.Ş., Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fit Turizm, Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş., Türkiye Sigorta A.Ş., Anadolu Akaryakıt, Havatek Makina, Doğa Sigorta A.Ş., IC İçtaş İnşaat, Ofisfinans Finansman A.Ş., Kıbrıs Kapitalbank, Inavitas Enerji, Geoks Harita Proje Danışmanlık, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Hekimoğlu Un, Baylan Ölçü Aletleri, Pusula Finans Holding A.Ş., Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Atalay Fındık, Özgenç Tarım Ürünleri, 3E Elektro Optik Sistemler, Ali Acar İnşaat, Türkmen Turizm, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Rıfat Talay Mücevherat, PTTEM Teknoloji, Göral Otomotiv, Eurocad S.A.R.L., TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu, Alfa Solar Enerji, Stokis Gıda, Keskinoğlu Tavukçuluk, Armadillo Holding, Bilpa Ticaret, Özgür Tarım Ürünleri ve Rentech Tekstil.
Masumiyet karinesi ve hukuki durum
Adli makamlar, yürütülen tahkikatın Sermaye Piyasası Kanunu ile aklama suçları kapsamında sürdüğünü ve şirketlerin mal varlıklarına tedbir getirilmesinin kesinleşmiş bir suç veya mahkûmiyet anlamına gelmediğini hatırlattı.
SPK'nın son raporlamalarıyla birlikte şirket tüzel kişiliklerinin üzerindeki şüphe kısıtlamaları kaldırılırken, fon hareketlerine dönük çok yönlü adli incelemenin devam ettiği bildirildi.
