Samsun merkezli bir Market Zinciri’nin, yemek kartı sistemini kullanarak yıllardır vergi, ticaret ve rekabet hukuku ihlallerine imza attığı ortaya çıktı.
Fiilen perakende market olarak faaliyet gösteren firmanın, satışlarının yüzde 90’ından fazlasını “hazır yemek” gibi faturalandırarak gıda dışı ürünlerle gerçekleştirdiği belirlendi.
Yemek Kartıyla Şampuan ve Süpürge: KDV ve Fişte Sahtekârlık
Samsun’da dev bir market zincirinin satış kalemleri arasında temizlik ürünlerinden kırtasiyeye, elektronik eşyadan bebek bezine kadar birçok gıda dışı ürün yer alıyor. Ancak bu ürünlerin tamamı, fiş ve faturada “hazır yemek” olarak gösteriliyor.
Böylece yüzde 20 KDV uygulanması gereken ürünler yüzde 10’la faturalandırılıyor.
Ayrıca POS cihazlarının yemek hizmeti sunan bir firma adına kayıtlı olduğu, market önünde ise sembolik tost ve dondurma tezgâhlarıyla gıda hizmeti imajı verildiği tespit edildi.
Kartı Nakit Yap, Komisyonu Al: Kayıt Dışı Ekonomi Mekanizması
Gros Market Zincirinin bir başka yöntemi ise yemek kartlarını yüzde kesintiyle nakde çevirmek.
Kart sahiplerinden alınan bakiyeler, belirli bir komisyon karşılığında nakit olarak geri veriliyor. Bu durum hem vergisiz para dolaşımına zemin hazırlıyor hem de bireysel kredi sistemine alternatif, denetim dışı bir finans döngüsü yaratıyor. MASAK bildirimi gerektiren bu işlemler, kara para riskini de beraberinde getiriyor.
Cemaat Bağlantısı: Himmet Finansmanı ve Örgütlü Yapı
Şirket sahiplerinin kamuoyunda cemat olarak bilinen dini yapıya mensup oldukları, bu yolla elde edilen gelirlerin sistematik şekilde “himmet” adı altında cemaate aktarıldığı ileri sürülüyor.
Devlet teşviklerinin de bu yolla kullanıldığı belirtilirken, bu zincirin örgütlü ekonomik yapı oluşturma suçu kapsamında yargılanabileceği değerlendiriliyor.
Deliller, Tanıklar, Yasal Süreç ve Başvuru Planı
Kart harcama fişleri, tanık ifadeleri ve POS kayıtları usulsüzlüğün belgelerini oluşturuyor. Gelir İdaresi, SGK ve Rekabet Kurumu başta olmak üzere tüm denetim kurumlarına kapsamlı başvurular öneriliyor.
Market zincirinin uygulamaları; TCK 158, VUK 359, GVK, SGK ve Rekabet Kanunu kapsamında ağır suçlar barındırıyor.
