DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Fatih ORUÇ
Fatih ORUÇ
Giriş Tarihi : 04-06-2024 13:18

Gri Liste Nedir?

Türkiye 2021 yılından beri gri listeyi konuşmaktadır.

Peki nedir bu “Gri Liste”?

Kara para aklama ve terörün finansmanı dünya çapında büyük bir sorun haline gelmişti.

1989 yılında suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi amacıyla G7 ülkeleri tarafından, İktisadi İş birliği ve Gelişme Teşkilatı “OECD” bünyesinde  Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – “FATF”) isimli örgüt kuruldu.

Dünya genelinde 200’den fazla ülke FATF tavsiyelerine uyacağını taahhüt etmiştir. Türkiye de 1991 yılında FATF tavsiyelerini kabul ederek teşkilata üye olmuştur.

FATF olarak bilinen uluslararası kuruluşun bağımsız bir yapısı vardır.

FATF, üye ve üye olmayan ülkelerin kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda gerekli önlemleri alıp almadıklarını değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Ülkelerin bu kurallara uyma mecburiyetleri yoktur. Ama uymaları ülke görünümleri bakımından olumlu olmaktadır. FAFT’ın tavsiyelerine uyup uymama mecburiyeti olmadığı için, bazı devletler bunlara gerekli özeni göstermemektedirler.

Bir ülkenin gri listeye alınması demek, o ülkenin FATF bünyesinde bir çalışma grubu olan “Uluslararası İşbirliği İzleme Grubu-ICRG” tarafından özel izlemeye alınması demektir. FATF, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için Ekim 2021’de Türkiye’yi gri listeye almıştır.

Ülkemizde bu kapsamda, finansal ve finansal olmayan kuruluşlardan suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesiyle ilgili veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve gerektiğinde detaylı inceleme yapmak amacıyla 1997 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) kurulmuştur.

Gri listeye alınan ülkeler; dış yatırım çekme sürecinde, kredi kuruluşları ve yatırımcılar nezdinde itibar kaybına uğramaktadır. Türkiye’ de bu bakımdan yıllarca, ülke imajı bakımından olumsuz etkilenmiştir.

Peki Türkiye, bu duruma nasıl gelmişti, buda ayrıca incelenmesi gereken başlı başına bir konu.

Şu anda FAFT’ın gri listesinde Türkiye’nin yanı sıra şu ülkeler yer alıyor.

Komşularımızdan, Suriye ve Bulgaristan ayrıca, Burkine Faso, Kamerun, Hırvatistan, Demokratik Kongo Cumhuriyet, Haiti, Jamaika, Kenya, Mali, Mozambik, Namibya, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Tanzanya, Vietnam ve Yemen.

FAFT’ın bir de “Kara Liste” si var. FAFT kara listeleri, kara para aklama ve terör rejimlerinin karşı finansmanında yetersiz görülen ülkeleri bu listeye alıyor. Yüksek riskli olarak tanımlanan bu listede şu anda üç ülke bulunuyor.

İran, Kuzey Kore ve Myanmar.

FAFT Paris’teki OECD binasında, Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç kez genel kurul düzenliyor. Bu genel Kurullarda üye ülkeler tarafından birtakım kararlar alınıyor. Genel Kurullarda kararlar oy çokluğu ile değil, oy birliği ile alınıyor.

Şubat 2024’te düzenlenen FAFT genel kurulunda 2021 yılından beri izlenen Türkiye’nin artık eylem planını tamamladığına hükmedildi. Bu kararı da kesinleştirip, yerinde değerlendirip raporlamak için FAFT uzmanlarından oluşan bir grup Türkiye’ye gelip çalışmalar yaptı. Nasıl çalışma yatığı, kimlerle görüştüğü nasıl rapor hazırladığı gizlidir. Haziran ayındaki FAFT Genel Kurulunda bu raporlar görüşülecek ve karar verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık." demiş sürecin haziran ayında yapılacak yerinde inceleme ile tamamlanacağını ifade etmişti.

Yine, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ifadesine göre Türkiye’nin Gri Liste’den çıkması büyük ihtimal.

FATİH ORUÇ

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Fatih ORUÇ

Fatih ORUÇ

DİĞER YAZILARI Büyüme Rakamlarını Nasıl Okumalıyız Gelir Dağılımında Adaletsizlik Zirve Yaptı Sivil toplum örgütleri nedir nasıl olmalıdır! İsraili’in Katliamlar Tarihi 2/2 İsraili’in Katliamlar Tarihi 1/2 Soykırım ve Filistin Sorunu Yahudiler Lanetli Bir Kavim Mi? Gelir Dağılımı Adaletsizliği Tabular Hükmedince Münafık TABU Medya ve Emperyalizm-2/2 Medya ve Emperyalizm-1 Demokrasi, Terör ve Emperyalizm Sivilleşemeyen Sivil Toplum Örgütleri KİBİR Hüseynî Direniş Boşnak Halkının Kanayan Yarası Ekonomi ve İş Ahlakı Rusya-Ukrayna Savaşı Uluslararası Şeffaflık Örgütü Güven Nasıl Kazanılır, Nasıl Kaybedilir? A d a l e t Yobazlıklar İdealler ve Hüsranlar Yozlaşma! Uluslararası Şeffaflık Örgütü Ekonomi Reform Paketi Yüksek Faiz Düşük Kur Ölüm Ve Diriliş – 2 Ölüm ve Diriliş - 1 Ekonomi Nasıl Düzelir ? Zulümler Ve Koronavirüs Ekonomi Nereye Koşuyor Sivil Toplum Kuruluşları Nereye Koşuyor! Mankurtlar Diyanet İşleri Ve Ucuz Kahramanlık Korona Virüs Avrupa Birliği’ni Dağıtıyor Mu? Nedir Bu İstanbul Sözleşmesi Denilen Bela Demokrasi Ve Düşünürler-2 Demokrasi Ve Düşünürler-1 Korkunç tablo: 8 milyon bağımlı Le Point-L’eradicateur-Erdoğan İyiliği Emredip Kötülükten Alıkoymak Annelerin Destansı Direnişi İbrahim’in Baltası Ve Demokrasi Hükümetin haramlarla imtihanı! Haçlıların Boşnak Soykırımı Büyük Şeytan’ın Kuşatması Hükümetin Kumar İle İmtihanı e-muhtıranın ardından İTO’da neler oldu-2 e-muhtıranın ardından İTO’da neler oldu?- 1 Batı ahlakı (!) -3 Batı ahlakı (!) -2 Batı Ahlakı Ve 8 Mart Sömürge Aydınları Olgun Demokrasi Ve Cinsiyet Devrimi Demokrasilerde Siyaset Batı Ahlakı (!) Avrupa’da 96.465 Mülteci Çocuk Kayıp Demokrasi Ve Emperyalizm Genelev İşletmecisi Trump Demokrasi Ve Antik Yunan Medeniyeti Demokrasi Ve Yunan Mitolojisi Küresel Çetelerin Ticaret Savaşı Küresel Çetelerde Hüsran Le Dictateur Küresel Çeteler Dünyayı Silah Deposuna Çevirdi Mülteciler Suriye Ve Nizâr Kabbâni 2/2 Suriye Ve Nizâr Kabbâni I/2 ABD Ortadoğu’dan Defolmadıkça… Soykırım Ve Batı Emperyalizm Ve Zamanı Zorlamak Batı ve Demokrasi ABD ve CIA Küresel Fitne Demokratik Batının Bozuk Genleri Ortadoğu Fokur Fokur Ilımlı İslâm Hükümetin AB İle İmtihanı Hak İle Batılı Karıştırmak Barış Maskeli Kan İçiciler Dostum, güneşe bak, toprağa bak, suya bak, buluta bak. Fakat arkana bakma… Hukuk Mu, Kanun Mu? Yobaz Ve Yobazlıklar Hz.ibrahim, hz. İsmail ve teslimiyet AB, tarihin bize bir şakası mı? Hâkimiyet ve Demokrasi Dişi Hitler Angela Merkel Tabu Ve Ekonomi Cumhurbaşkanı Ve Araba Sevdası Feto, Haçlılar Ve Srebrenitsa Katliamı Madımak Ve Başbağlar Katliamları Chp Adaleti Eleştiri Kültürü Batıda Küresel Çeteler, Ortadoğu’da Diktatör Çeteleri Müttefike bak müttefike! Sapık Başbakan- Sapık First Lady İhh İle Afganistan’da Yetim Dayanışma Günleri (3/3) İhh İle Afganistan’da Yetim Dayanışma Günleri (2/3) İhh İle Afganistan’da Yetim Dayanışma Günleri (1/3) Vahşi Batı Demokrasilerde Par-la-men-to İstişâre - Şûrâ Ab 60 Yaşında Yatağa Düştü İslâm’da Ve Demokraside Adalet– 2 İslâm’da Ve Demokraside Adalet-1 Demokrat Eşkiyalar Yol Kesti İslâm’da Ve Demokraside Siyaset-2 İslâm’da Ve Demokraside Siyaset -1 Demokrasilerde Hukukun Üstünlüğü İslâm’da Hukukun Üstünlüğü Batının Köle Ticareti Geçmişten Günümüze Şirk İnancı Amerikanın Kızılderili Katliamı Batının Utanç (İnsanat) Bahçeleri Küresel Güç Güç Kaybediyor Şeytanla müttefik olunur mu? Küresel Oyunlar Ve Yeni Oluşumlar Milli (!) Piyango Yılbaşı çekilişinde 60 milyon veriyor Dünya İnsan Hakları Günü (!) Avrupa Birliği Sürecinde Gerginlikler Devam et ab devam et heyecanlı oluyor! Avrupa Birliği Restleşmesi Hdp Operasyonu Ve Batı Cumhuriyet Gazetesine Operasyon Vallâhi de billâhi de bunların hesabı bir gün mutlaka sorulacak İslâm Coğrafyası Oldu Kerbelâ Hüseynî İhlas-Hüseynî Takva-Hüseynî Direniş Askeri Darbe Olmadı Ekonomik Darbe Yapalım 1dolar-Yenidünya Düzeni Ve Fetö Küreselleşme Şehidlik Ve Kahramanlık Yeni Dünya Düzeni Ve Türkiye Demokrasi şehidi olur mu? Darbe kalkışması mı, işgal girişimi mi? Cemaatler Ve Tarikatlar Srebrenitsa Demokratik Katliamı
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
  • KOÇ
    Koç Burcu
  • BOĞA
    Boğa Burcu
  • İKİZLER
    İkizler Burcu
  • YENGEÇ
    Yengeç Burcu
  • ASLAN
    Aslan Burcu
  • BAŞAK
    Başak Burcu
  • TERAZİ
    Terazi Burcu
  • AKREP
    Akrep Burcu
  • YAY
    Yay Burcu
  • OĞLAK
    Oğlak Burcu
  • KOVA
    Kova Burcu
  • BALIK
    Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA